پنج کشور اروپایی از رئیس بانک لبنان تحقیق می کنند

ثروت شخصی فرماندار بانک دو لیبان در دو سال گذشته به شدت مورد بررسی قرار گرفته است

برای تقریباً 30 سال، ریاض سلامه ، رئیس بانک مرکزی لبنان به‌عنوان نگهبان بخش مالی، تنها منبع ارز سخت این کشور – و منبع غرور ملی مورد تحسین قرار گرفت.

این وضعیت در اواخر سال 2019 تغییر کرد، زمانی که اقتصاد لبنان پس از دهه‌ها فساد و هدر دادن سرمایه‌های عمومی نشانه‌هایی از سقوط را نشان داد.

بسیاری نخبگان ریشه دار کشور از جمله آقای سلامه را مسئول فاجعه اقتصادی پس از آن می دانند.

او اکنون با درخواست پاسخگویی در مورد تخلفات احتمالی و همچنین تحقیقات چندین کشور اروپایی در مورد امور مالی شخصی خود مواجه است.

دفتر دادستان کل سوئیس اولین تحقیقات جنایی در مورد معاملات آقای سلامه را در اکتبر 2020 آغاز کرد و دادگاه های سراسر اروپا بلافاصله پس از آن تحقیقات را آغاز کردند، از جمله فرانسه، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ و آلمان.

این تحقیقات درباره آقای سلامه به اتهام پولشویی بیش از 330 میلیون دلار از بانک مرکزی بانک دو لیبان (BDL) و 5 میلیون یورو از طریق قراردادهایی که به اطرافیانش اعطا شده است، تحقیق می کند.

دادستان ها در تلاش هستند تا مشخص کنند که آیا سود حاصل از اختلاس ادعایی از بودجه عمومی به اروپا منتقل شده است، جایی که فرماندار سرمایه گذاری های کلانی به ویژه در املاک دارد.

در صورت مجرم شناخته شدن، آقای سلامه می تواند تا پنج سال زندان و مصادره دارایی هایش در اروپا را بگذراند.

او بارها هرگونه تخلف را رد کرده است.

او ادعا می کند که ثروتش که 23 میلیون دلار تخمین زده می شود، به طور قانونی به دست آمده است و از سرمایه گذاری هایی است که در زمان کار در مریل لینچ به عنوان بانکدار انجام داده است، قبل از اینکه در سال 1993 فرماندار BDL شود.

با توجه به پیچیدگی پرونده، که شامل مجموعه ای چندلایه از شرکت ها و معاملات در کشورهای مختلف است، دادگاه های اروپایی یک تیم تحقیقاتی بین المللی را برای تبادل اطلاعات تشکیل داده اند.

دادستان ها اجازه اظهار نظر در مورد ادامه پرونده ها را ندارند اما برخی اطلاعات در مورد تحقیقات به رسانه ها درز کرده است.